公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-033

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：开源证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟儒波

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组事项申请延期复牌》议案
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2022-033

牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停
复牌业务指南》等有关规定，经本公司申请，公司股票已于 2022 年 4 月 1 日
起停牌，原定复牌时间预计 2022 年 4 月 29 日，现由于涉及重大资产重组的
相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书，故拟申请延期复牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

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