
公告日期:2022-05-05
证券代码:837887 证券简称:九曲生科 主办券商:开源证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钟儒波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第三次
会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市九曲生态科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无 需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 1300
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
本次会议无列席人员
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《佛山市九曲生态科技股份有
限公司 2021 年年度报告》 (公告编号: 2022-029)、 《佛山市九曲生态科技
股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 1300 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1300 万;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案不涉及回避表决
(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事长钟儒波先生对公司 2021 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告,并对对公司 2022 年度董事的工作做了规划。
2.议案表决结果:
同意股数 1300 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案不涉及回避表决
(三)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会主席龚非梦女士代表监事会对 2021 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告,并对 2022 年度监事会的工作做了规划。
2.议案表决结果:
同意股数 1300 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案不涉及回避表决
(四)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为公司增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 1300 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案不涉及回避表决
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据 2021 年度公司运营情况和财务状态,结合公司报表数据,编制了 2021
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 1300 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案不涉及回避表决
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规……
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