公告日期：2022-05-05

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：开源证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟儒波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第三次
会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市九曲生态科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无 需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1300
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

本次会议无列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《佛山市九曲生态科技股份有
限公司 2021 年年度报告》 （公告编号： 2022-029）、 《佛山市九曲生态科技
股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1300 万；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长钟儒波先生对公司 2021 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对对公司 2022 年度董事的工作做了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决

（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会主席龚非梦女士代表监事会对 2021 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2022 年度监事会的工作做了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司运营情况和财务状态，结合公司报表数据，编制了 2021
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规……
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