公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-005

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：开源证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟儒波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-005

根据公司战略规划及经营发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大 化，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统 （以下简称“股转系统”）挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系 统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。具体 内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东），承诺由公 司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。详见公司同日于 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披 露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告 编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其 他一切事宜。

授权有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《……
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