公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-022

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投
天大文化控股(中国)股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼
3.会议召开方式：通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方文权先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数98,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书和高管出席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-022

（一）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司拟与主办券商中信建投证券股份有
限公司解除持续督导协议》
1.议案内容：

详见本公司该议案详细内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn（公告编号：2021-020）
2.议案表决结果：

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司拟与主办券商中信建投证券股份有
限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

详见本公司该议案详细内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn（公告编号：2021-020）
2.议案表决结果：

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司与承接主办券商申万宏源证券承销
保荐有限责任公司签署持续督导协议》
1.议案内容：

详见本公司该议案详细内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

公告编号：2021-022

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理
变更持续督导主办券商相关事宜》
1.议案内容：

详见本公司该议案详细内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn（公告编号：2021-020）
2.议案表决结果：

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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