公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-024

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐
天大文化控股(中国)股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场及视频同步方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长方文权
6.会议列席人员：全体监事，公司高管，信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-024

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天大文化控股（中国）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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