公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-002

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐
天大文化控股(中国)股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：方文权先生

6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事长任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事长换届选举，选举方文权先生继续担任公司第三届董

公告编号：2022-002

事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。方文权先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任方文权先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届高管任期届满，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行总经理换届选举，经公司董事长方文权先生提名，聘任方文权先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。方文权先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任蔡清明先生为公司财务负责人、董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届高管任期届满，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行财务负责人、董事会秘书换届选举，经公司董事长兼总经理方文权先生提名，聘任蔡清明先生继续担任财务负责人、董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蔡清明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公告编号：2022-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司
董事会
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