公告日期：2022-04-22

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐
天大文化控股(中国)股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加同步视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长方文权先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度工作情况及经营情况，董事会组织编写了《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度工作情况，总经理编写了《天大文化控股（中国）股份有限公司2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司依此编制了《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司2021年度财务决算情况及公司2022年度经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部讨论，编制了《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-005，2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》
1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项情况说明》1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关……
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