公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-019

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐
天大文化控股(中国)股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方文权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 98,000,000 股，占公司有
表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-019

全体高级管理人员，董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《选举傅健豪先生为天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会董事》的议案。

1.议案内容：

该议案详细内容请查阅本公司于 2022 年 6 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统
官网（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《选举王伟先生为天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会董事》的议案。

1.议案内容：

该议案详细内容请查阅本公司于 2022 年 6 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统
官网（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

傅健豪 董事 任职 2022 年 6 月 30 日 2022年第二次临时股东大会 审议通过

公告编号：2022-019

王伟 董事 任职 2022 年 6 月 30 日 2022年第二次临时股东大会 审议通过

王伟健 董事 离职 2022 年 6 月 30 日 2022年第二次临时股东大会 审议通过

张瑞坚 董事 离职 2022 年 6 月 30 日 2022年第二次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。