公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-003

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐
天大文化控股(中国)股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2023 2022 年与关联方实 预计金额与上年实际发
年发生金额 际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料和 0 0 0 0

动力、接受劳务

出售产品、商品、提 出售产品、商 23,800,000 9,464,691.46 实际的交易减少

供劳务 品、提供劳务

委托关联人销售产 0 0 0 0

品、商品

接受关联人委托代 0 0 0 0

为销售其产品、商品

其他 0 0 0

合计 - 23,800,000 9,464,691.46 -

（二） 基本情况

本次交易构成了业务类的关联交易。

本公司实际控制人兼董事长方文权先生为天大集团有限公司、天大文化（控股）有限公司、天大金融有限公司、天大药业（香港）有限公司、珠海天大中药饮片有限公司、天大药业（中国）有限公司、天大药业（珠海）有限公司、天大中医药（中国）有限公司、天大馆（中国）有限公司、云南盟生药业有限公司、天大实业（中国）有限公司及珠海天恒房地产有限公司、云南普洱茶产业发展有限公司、勐海云普发有限公司的实际控制人。
公司董事方锡强先生担任天大实业（中国）有限公司、深圳天大创意有限公司、珠海经济特区诚成印务有限公司、云南普洱茶产业发展有限公司、勐海云普发有限公司董事长。
本公司董事吕文生先生担任天大药业（中国）有限公司、珠海天恒房地产有限公司董事长；并分别担任天大中医药（中国）有限公司、天大药业（珠海）有限公司以及控股子公司珠海经济特区诚成印务有限公司董事。

公告编号：2023-003

因此，方文权先生、方锡强先生、吕文生先生、均为本公司关联董事，应按规定对本次交易的表决进行回避。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《天大文化控股（中
国）股份有限公司关于预计公司日常关联交易的议案》。其中关联董事方文权、方锡强、吕文生回避了本议案的表决，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案根据《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》《天大文化控股（中国）股份有限公司股东大会议事规则》《天大文化控股（中国）股份有限公司董事会议事规则》以及《天大文化控股（中国）股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定将提交 2022 年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，不存在利益转移与输送。业务为公司与关联方进行的与生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。按合同法履行，交易价格公允，不存在……
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