公告日期：2023-05-18

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐
天大文化控股(中国)股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方文权
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数98,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况及经营情况，董事会组织编写《天大文化控股（中
国）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况.

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，监事会组织编写《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况.

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告编制了《公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况.
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司2022年度财务决算情况及2023年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部讨论，编制了《公司2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况.
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《公司2022年度报告及摘要》（公告编号：2023-001，2023-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况.

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易》的
议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于……
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