公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-016

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐
天大文化控股（中国）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件以及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》《天大文化控股（中国）股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837889 天大文控 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案》
该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2023-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东登记。法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席

公告编号：2023-016

的，还需持法人股东单位的法定代表人出具的书面授权书和出席人身份证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 1 日至 9 月 7 日（节假日除外）上午 9：00—11：
30 至下午 2：00—5：00
（三）登记地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼财务
部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苏碧安 联系电话：13560782138 联系地址：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼
（二）会议费用：参加此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东代表或股东委托代理人请携带相关证件原件到场。
五、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天大文化控股（中国）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日

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