公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-008

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐
天大文化控股（中国）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：天大文化控股（中国）股份有限公司董事会
5.会议主持人：方文权
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
98,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高管列席全部会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号

2024-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌相关事项的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号

2024-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-008

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号

2024-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的公……
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