公告日期：2023-05-18

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马建强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.61%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.50%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 7 人，持有表决权的股份总数 48,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事马妍、沈永明、任正华、蒋文军、夏
立扬因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟玲因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-006 及 2023-007。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年制定的经营目标和经营计划及实际经营情况，编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年
公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
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