公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-023

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：会议由马建强先生主持

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事沈永明、任正华、蒋文军、夏立扬因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》；
1.议案内容：

公告编号：2023-023

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-027。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号为 2023-025。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

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