公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-028

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马建强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 6 人，持有表决权的股份总数 45,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.26%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合

公告编号：2023-028

计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事沈永明、任正华、蒋文军、夏立扬因
个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-027。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴振宇律师、肖文艳律师
（三）结论性意见

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本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录

（一）浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 2 日

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