公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马建强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.50%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 6 人，持有表决权的股份总数 37,252,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.91%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合

公告编号：2024-006

计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表公司有表决权的股份总数 4,002,000 股，占公司有表决权的股份总数的 4.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 1 人，董事柴家忆、马妍、沈永明、蒋文军、夏
立扬因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马斌鑫女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,252,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于子公司为向银行申请贷款抵押资产的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-006

普通股同意股数 37,252,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

关于提

名马斌

鑫女士

为公司

……
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