公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：会议由何杰先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：

2023 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，现编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》；
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-011 及 2024-012。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
1.议案内容：

公司根据 2023 年制定的经营目标和经营计划及实际经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》。
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公章的《第三届监事会第十一次会议决议》；

（二）监事会关于公司 2023 年年度报告的书面审核意见。

特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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