公告日期：2024-04-26

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：会议由马建强先生主持

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事沈永明、蒋文军、夏立扬因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
1.议案内容：

2023 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》；
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-011 及 2024-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
1.议案内容：

公司根据 2023 年制定的经营目标和经营计划及实际经营情况，编制了《2023
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年
公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》；
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年公司新产品研发的立项方案>的议案》；
1.议案内容：

公司技术中心现根据2023年研发费用支出情况以及2024年开发费用的预算情况，结合公司 2024 年度的产品研发计划，拟定了《2024 年公司新产品研发的
立项方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过……
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