公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-019

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江伏尔特医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋文军、夏立扬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

蒋文军先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕
士、会计学硕士，高级会计师。1994 年 8 月至 1996 年 9 月于浙江省财政厅任办
事员；1996 年 6 月至 2016 年 9 月于浙江省注册会计师协会历任综合管理部副主
任、业务监管部主任、副秘书长；2016 年 9 月至今于政采云有限公司任董事兼副总经理；2020 年 6 月至今于浙伏医疗任独立董事。

夏立扬先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1988 年 9 月至 1997 年 1 月于江苏省医疗器械检验中心任检验员助
理工程师；1997 年 1 月至 1999 年 12 月于江苏省医疗器械检验中心任技术负责
人、室主任工程师；2000 年 1 月至 2013 年 2 月于江苏省医疗器械检验所任授权
签字人、副所长；2013 年 3 月至 2019 年 11 月于南京医疗器械管理协会任副秘
书长；2013 年 3 月至今于南京麦奥医疗器械咨询有限公司任执行董事、总经理；2020 年 6 月至今于浙伏医疗任独立董事。

公告编号：2024-019

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事蒋文军、
夏立扬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蒋文军 3 3 0 0 否 0

夏立扬 3 3 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事蒋文军、夏立扬对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

《关于 2022 年度利润分配的议

案》、《关于使用闲置自有资金进

2023……
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