公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-035

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

关于取消独立董事工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、基本情况

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》取消施行。
二、审议与表决情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于取消<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
2024 年 8 月 27 日

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