公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-033

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十六条 董事会设独立董事，独立 第五十六条 董事会设独立董事的，独董事不得委托非独立董事代为出席，非 立董事不得委托非独立董事代为出席，独立董事也不得接受独立董事的委托。 非独立董事也不得接受独立董事的委独立董事有权向董事会提议召开临时 托。
股东大会。对独立董事要求召开临时股 独立董事有权向董事会提议召开临时东大会的提议，董事会应当根据法律、 股东大会。对独立董事要求召开临时股行政法规和本章程的规定，在收到提议 东大会的提议，董事会应当根据法律、后 10 日内提出同意或不同意召开临时 行政法规和本章程的规定，在收到提议
股东大会的书面反馈意见。 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
董事会同意召开临时股东大会的，将在 股东大会的书面反馈意见。
作出董事会决议后的5日内发出召开股 董事会同意召开临时股东大会的，将在东大会的通知；董事会不同意召开临时 作出董事会决议后的5日内发出召开股

公告编号：2024-033

股东大会的，需说明理由。 东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，需说明理由。

第八十六条 股东(包括股东代理人)以 第八十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公 表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份没 司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。同一表决 东大会有表决权的股份总数。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式 权只能选择现场、网络或其他表决方式
中的一种。 中的一种。

公司董事会、独立董事和符合有关条件 公司董事会和符合有关条件的股东可的股东可以向公司股东征集其在股东 以向公司股东征集其在股东大会上的大会上的投票权。征集投票权应当向被 投票权。征集投票权应当向被征集人充征集人充分披露具体投票意向等信息， 分披露具体投票意向等信息，且不得以且不得以有偿或者变相有偿的方式进 有偿或者变相有偿的方式进行。
行。

第一一○条 董事会由 7 名董事组成， 第一一○条 董事会由 5 名董事组成，董
其中 2 名为独立董事，董事会设董事长 事会设董事长1名，可以设副董事长1-2
1 名，可以设副董事长 1-2 名。 名。

第一二三条 董事会会议应有过半数的 第一二三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议， 董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会 必须经全体董事的过半数通过。董事会在其权限范围内对担保事项作出决议， 在其权限范围内对担保事项作出决议，必须取得出席董事会会议的三分之二 必须取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，还必须同时取得全体独 以上董事同意。董事会决议的表决，实立董事二分之一以上同意。董事会决议 行一人一票。
的表决，实行一人一票。
第一二四条 董事与董事会会议决议事 第一二四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对 项所涉及的企业有关联关系的，不得对

公告编号：20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。