公告日期：2024-08-27

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：会议由马建强先生主持

6.会议列席人员：会议监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蒋文军、夏立扬因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-029。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名马建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年8月29日届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名马建强先生担任第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，马建强先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名柴家忆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年8月29日届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名柴家忆女士担任第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，柴家忆女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名沈永明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，公司根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名沈永明先生担任第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，沈永明先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名马妍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，公司根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名马妍女士担任第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，马妍女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。

2.……
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