公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-014

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：开源证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、会议表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,484,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-014

公司总经理、财务总监均列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名刘明先生、方立民先生、张欢欢女士、朱娜女士、付坤仑先生为公司第三届董事会董事候选人，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘明先生、方立民先生、张欢欢女士为连任董事；朱娜女士、付坤仑先生为公司第三届董事会新任董事候选人，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名王涛女士（连任）、叶银剑先生（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈金燕女士（连任）共同组成公司第三届监事会，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信 联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-014

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘明 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第三次临 审议通过
8 日 时股东大会

方立 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第三次临 审议通过
民 8 日 时股东大会

张欢 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第三次临 审议通过
欢 8 日 时股东大会

朱娜 ……
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