公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-046

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：开源证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、会议表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,334,000 股，占
公司有表决权股份总数的 90.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监均列席此次会议。

公告编号：2022-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

鉴于经营发展需要，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 9 月拟向山东齐河农村商业银行股份有限公司（以下简称“贷款人”）申
请流动资金贷款共计 3350 万元，此贷款分为 2 笔，两笔贷款金额分别为 1550
万元和 1800 万元。此次贷款的担保方式为保证担保和抵押担保，由公司关联方刘明提供连带共同担保责任。同时，公司与贷款人签订最高额抵押合同，拟以不动产权证书号为鲁（2017）齐河县不动产权第 0002370 号的不动产为本次续贷借款提供最高额抵押保证。单笔期限为自相关借款协议签署之日起一年，贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于归还（齐农商行二部）流借字（2021）年第 qj213 号、第 qj214 号合同项下的流动资金借款。
2.议案表决结果：

同意股数 31,334,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联股东刘明、德州鼎盛企业管理中心（有限合伙）、德州齐晟企业管理咨询有限公司无需回避表决。
三、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会

公告编号：2022-046

2022 年 8 月 30 日

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