公告日期：2021-03-31

证券代码：837898 证券简称：联著实业 主办券商：华泰联合
江苏联著实业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：龚安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏联著实业股份有限公司章程》、《江苏联著实业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告 》议案
1.议案内容：
审议公司《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要 》议案
1.议案内容：
审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告 》议案
1.议案内容：

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程
的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告 》议案
1.议案内容：

以 2020 年度实际经营数据为基础，结合对 2021 年经营环境的预期、2021 年经
营计划和目标等情况，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案 》议案
1.议案内容：
根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，拟定 2020年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项 》
议案
1.议案内容：

为了保证江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司 2021 年资金流动性，增强资金保障能力，结合公司 2021 年度业务发展需要和资金需求情况，公司及下属控股子公司 2021 年度拟向银行申请不超过人民币4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）。

公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为上述授信额度项下的债务提供最高额保证担保。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理贷款等具体事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品 》议
案
1.议案内容：

为提高江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，在保
障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

本次授权自 2020 年年度股东大会审议通过一年内有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不存在需回避表决的情况。
本议案……
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