公告日期：2019-03-29

江苏联著实业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以邮件方式发出
5.会议主持人：王楠
6.会议列席人员：邹雪、查文政、唐网燕、银思琪
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

以2018年度实际经营数据为基础，结合对2019年经营环境的预期、2019年经营计划和目标等情况，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为17,448,504.00元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日的总股本30,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），总计分配现金股利6,900,000.00元（含税），剩余未分配利润10,548,504.00元结转以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

2018年度公司不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<江苏联著实业股份有限公司章程修正案>》议案
1.议案内容：

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司住所发生变更，公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，将《江苏联著实业股份有限公司章程》第四条重新修订如下，未修改条款继续生效。

第四条公司住所：南京市中山南路501号1502室，邮政编码：210006。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》的规定，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所需董事会制订预案提……
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