公告日期：2019-03-29

江苏联著实业股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：查文政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏联著实业股份有限公司章程》、《江苏联著实业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以2018年度实际经营数据为基础，结合对2019年经营环境的预期、2019年经营计划和目标等情况，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为17,448,504.00元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日的总股本30,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），总计分配现金股利6,900,000.00元（含税），剩余未分配利润10,548,504.00元结转以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》的规定，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。2018年度公司财务审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘致立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期届满，根据《江苏联著实业股份有限公司章程》和《江苏联著实业股份有限公司监事会议事规则》，拟提名唐网燕为第二届监事会股东代表监事候选人。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况……
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