公告日期：2019-04-22

江苏联著实业股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：王楠

5.会议主持人：王楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份30,000,000总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以2018年度实际经营数据为基础，结合对2019年经营环境的预期、2019年经营计划和目标等情况，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为17,448,504.00元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日的总股本30,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），总计分配现金股利6,900,000.00元（含税），剩余未分配利润10,548,504.00元结转以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于<江苏联著实业股份有限公司章程修正案……
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