公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-016

证券代码：837898 证券简称：联著实业 主办券商：华泰联合
江苏联著实业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：王楠
6.会议列席人员：邹雪查文政银思琪唐网燕
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

选举王楠先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。董事长为公司法定代表人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-016

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任邹雪女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任宋永生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任李超先生、王逸飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

聘任谈莎莎女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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