公告日期：2020-03-27

证券代码：837898 证券简称：联著实业 主办券商：华泰联合
江苏联著实业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：查文政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏联著实业股份有限公司章程》、《江苏联著实业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以 2019 年度实际经营数据为基础，结合对 2020 年经营环境的预期、20202
年经营计划和目标等情况，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，拟定 2019 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》的规定，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。2019 年度公司财务审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘致立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的
议案》
1.议案内容：

结合公司 2020 年度业务发展需要和资金需求情况，公司及下属控股子公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）；由公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为前述授信额度项下的债务提供最高额保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品的议
案》
1.议案内容：

公司拟使用不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风……
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