公告日期:2020-03-27
公告编号:2020-006
证券代码:837898 证券简称:联著实业 主办券商:华泰联合
江苏联著实业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
为了保证江苏联著实业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司 2020 年资金流动性,增强资金保障能力,结合公司 2020 年度业务发展需要和资金需求情况,公司及下属控股子公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度,授信期限为一年(具体日期、金额及利率以合同为准)。
公司一致实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为上述授信额度项下的债务提供最高额保证担保。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内办理贷款等具体事宜。
(二)表决和审议情况
公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于
公司 2020 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》,本议案属于关联交易议案,关联董事王楠、宋永生、李娜娜已回避表决。三名关联董事回避表决后,非关联董事不足三人,该议案将直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
公告编号:2020-006
1. 自然人
姓名:王楠
住所:北京市立水桥佳运园 6 号
关联关系:王楠为公司实际控制人之一,为公司董事长
2. 自然人
姓名:宋永生
住所:北京市立水桥佳运园 6 号
关联关系:宋永生为公司实际控制人之一,为公司总经理
3. 自然人
姓名:李娜娜
住所:南京市秦淮区琵琶小区长生祠 10 号
关联关系:李娜娜为公司实际控制人之一,为公司董事
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易是关联方为公司借款无偿承担担保责任,公司不需要支付任何费用,不存在损害公司及其股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受影响。四、交易协议的主要内容
公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度,具体日期、金额及利率以合同为准,授信期限一年;由公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为前述授信额度项下的债务提供最高额保证担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易是基于公司生产经营需要所发生的偶发性关联交易,该等关联
公告编号:2020-006
交易是合理的、必要的。符合公司的实际经营和未来发展需要。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况;不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。
六、备查文件目录
《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《江苏联著实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
江苏联著实业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日
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