公告日期：2020-04-21

证券代码：837898 证券简称：联著实业 主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏联著实业股份有限公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和

公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2019 年度实际经营数据为基础，结合对 2020 年经营环境的预期、2020

年经营计划和目标等情况，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，拟 定 2019 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

2.议……
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