公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-026

证券代码：837898 证券简称：联著实业 主办券商：华泰联合
江苏联著实业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王楠
6.会议列席人员：邹雪 龚安 唐网燕 银思琪
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务需要，为了更好

公告编号：2020-026

的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟变更聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计的审计机构，聘期一年。

公司就更换会计师事务所事宜已与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》及相关法律的规定，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议的《关于聘请2020 年度会计师事务所的议案》还须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议
通过后方可执行，公司 2020 年第一次临时股东大会会议日期拟定为 2020 年 12
月 24 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。