公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-020

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年4月14日以书面方

式通知

5.会议主持人：监事会主席张孝文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公告编号：2019-020

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席白玉女士向与会人员汇报公司监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

依据2018年度工作情况及公司年度经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司2018年年度报告》、《广州欧科信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》，请各位监事予以审议。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经【中审华】会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为22,296,879.49元，母公司未分配利润为24,675,026.16元。资本公积为10,436,440.84元（其中股票发行溢价形成的资本公积为10,436,440.84元,其他资本公积为0.00元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以2018年12月31日经审计的本公司单体的未分配利润向全体股东每10股送红股2.50股，每10股派发现金红利2.45元（含税），以资本公积向

公告编号：2019-020

全体股东以每10股转增2.20股，无需纳税，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）向主管机关报审权益分派的材料；

（2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；

（3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。