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发表于 2019-08-16 17:00:44 股吧网页版
广州欧科:第二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-16



公告编号:2019-028

证券代码:837902 证券简称:广州欧科 主办券商:天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以书面方式

通知

5. 会议主持人:董事长熊爱武女士

6. 会议列席人员(如有):财务总监张频女士

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

公告编号:2019-028

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

依据 2019 年上半年工作情况及公司经营情况,公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》,具体内容详见附件。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销子公司广州市欧克地理信息技术有限公司的议案》

1.议案内容:

根据公司的经营发展需要,优化配置公司资源,降低管理成

本,优化组织架构,提高运营效率,现提出注销全资子公司广州市欧克地理信息技术有限公司,提请各位董事审议。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2019-028

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1.议案内容:

为拓宽融资渠道,提高资金使用效率,广州欧科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与广发融资租赁(广东)有限公司(以下简称“广发租赁”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,拟融资额度不超过 500 万元,期限不超过 12 个月,由公司控股股东、实际控制人熊爱武、王勇为此次融资租赁提供连带责任担保。请各位董事予以审议。

2.回避表决情况

关联董事熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红回避表决。3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容:

经充分征求各方意见,拟定于 2019 年 9 月 2 日由董事会召集举行

广州欧科信息技术股份有限公司(下称“公司”)2019 年第四次临时股东大会,请各位董事予以审议。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2019-028

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《广州欧科

信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二) 经与会董事和记录人签字确认的《广州欧科信息技术股份

有限公司第二届董事会第五次会议记录》。

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

……
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