公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-032

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券
广州欧科信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 2 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-032

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 28 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B2 区
第 14 层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，拟融资额度不超过500万元，期限不超过12个月，本次融资租赁拟由公司控股股东、实际控制人熊爱武、王勇为此次融资租赁提供无限连带责任担保。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

公告编号：2019-032

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 2 日上午 09:30-10:00

（三） 登记地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创
意大厦 B2 区第 14 层公司会议室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：熊四明

联系电话：020-32210158

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意
大厦 B2 区第 14 层

（二） 会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担
五、 备查文件目录
（一）《广州欧科：第二届董事会第五次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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