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发表于 2019-09-04 16:23:30 股吧网页版
广州欧科:2019年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-04


公告编号:2019-034

证券代码:837902 证券简称:广州欧科 主办券商:天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长熊爱武女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 40,146,435 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号:2019-034

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》
1.议案内容:

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,盘活公司现有资产,提高资金使用效率,公司拟与广发融资租赁(广东)有限公司(以下简称“广发租赁”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易。具体形式为:公司将部分机器设备出售给广发租赁后再租回使用,至租赁合同约定的租赁期结束,标的资产所有权将转移至公司。本次拟融资总金额不超过人民币 500 万元,租赁期限拟不超过 12 个月,公司控股股东、实际控制人熊爱武、王勇为此次融资租赁提供连带责任担保。具体租赁合作的条件与内容,以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

上述事项已经公司第二届董事会第五次会议审议,由于非关联董事不足半数,现提请各位股东及股东代表予以审议。
2.议案表决结果:

同意股数 1,911,735 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生,以及广州启智投资管理合伙企业(有限合伙)均为以上审议事

公告编号:2019-034

项的关联股东,需回避表决。
三、 备查文件目录

(一)《广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广州欧科信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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