公告日期：2019-12-20

公告编号：2019-041

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 6 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-041

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B2 区
第 14 层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请优质民营及中小企业直接股权投资扶持资金的议案》

公司出于业务发展需要，拟向开发区金融主管部门申请优质民营及中小企业直接股权投资扶持资金，直接股权投资金额最高不超过3000万元、且总投资额不超过入股前企业净资产的50%，占被投企业的股份原则上不超过被投企业总体股本的20%，且不为第一大股东或实际控制人。直接股权投资资金退出时，3年以内的，按原始投资额退出；3年以上且5年以内的，转让价格按原始投资额及同期银行贷款基准利率计算的利息确定；5年以上的，按市场化方式退出。
（1）同意公司申请广州开发区优质民营及中小企业直接股权投

公告编号：2019-041

资扶持资金，并相应增加公司注册资本，具体增资方案以双方最终协商一致为准。

（2）同意对以上直接股权投资进行回购时，由原股东按持股比例回购，如原股东放弃回购权，则由公司实际控制人回购、或者由新增投资者回购后退出。

（3）同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 6 日上午 09:30-10:00

（三） 登记地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号
创意大厦 B2 区第 14 层公司会议室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：熊四明

公告编号：2019-041

联系电话：020-32210158

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创
意大厦 B2 区第 14 层

（二） 会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担
五、 备查文件目录
（一）《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日

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