公告日期：2019-12-26

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 21 日以书面方
式通知。
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 会议列席人员：财务总监张频女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务具有季节周期性特征，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。

购买额度预计不超过 2000 万元，在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排，有效期为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于预计 2020 年度银行贷款额度暨日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年度计划通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，拟向银行申请不超过
人民币4,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），期限为一年。

本次申请综合授信额度有效期：自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期内，授信额度可循环使用。

针对上述授信额度，预计对应的 2020 年度日常性关联交易为：由公司自然人股东熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红以及子公司广东启慧城市信息有限公司、广州市欧克地理信息技术有限公司、广州禹湾创意文化有限公司为上述贷款提供对应的连带责任担保。2.回避表决情况

关联董事熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红予以回避。3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于设立清远分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，结合 2020 年度经营规划，拟在清远设立分公司，拓展公司在清远地区的业务，公司名称：广州欧科信息技术股份有限公司清远分公司，上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于设立梅州分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，结合 2020 年度经营规划，拟在梅州设立分公司，拓展公司在梅州地区的业务，公司名称：广州欧科信息技术股份有限公司梅州分公司，上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于注销新疆分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体经营规划，为降低财务风险和管理成本，整合公司的业务、优化公司资产结构，拟注销广州欧科信息技术股份有限公司新疆分公司，请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于注销珠海分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体经营规划，为降低财务风险和管理成本，整合公司的业务、优化公司资产结构，拟注销广州欧科信息技术股份有限公司珠海分公……
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