公告日期：2020-04-28

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 会议列席人员（如有）：财务总监张频女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长熊爱武女士向与会人员汇报公司董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理向董事会汇报 2019 年度工作情况。报告中，总经理对 2019 年公司的主要业
绩、经营情况等方面进行了回顾总结，并提出了 2020 年的经营计划和公司发展战略。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》、《广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容请参见公司于
2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 披露的《广州欧科：2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《广州欧科：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和
财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理
工作的顺利进行，保证公司资产的增值，维护股东的合法权益，按照相关要求，对公司 2020 年度财务预算情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2019 年12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为18,012,627.69 元，母公司未分配利润为 20,152,420.47 元。资本公积为 4,428,130.84 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为4,428,130.84 元,其他资本公积为 0.00 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 2019
年 12 月 31 日经审计的本公司单体的未分配利润向全体股东每 10 股
送红股 1.22 股，每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），实际分派结
果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体分配方案及相
关内……
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