公告日期：2020-04-28

证券代码：837902 证券简称: 广州欧科 主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外担保行为， 第三十九条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对 外担保总额，超过最近一期经审计净 外担保总额，超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内担保金额超过公 （二）连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期经审计总资产的 30%以后 司最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；

（三）连续十二个月内担保金额超过公 （三）为资产负债率超过 70%的担保对 司最近一期经审计净资产的 50%且绝 象提供的担保；
对金额超过1000万以后提供的任何担 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
保； 净资产 10%的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对 （五）对股东、实际控制人及其关联方

象提供的担保； 提供的担保。

（五）单笔担保额超过最近一期经审计 （六）中国证监会、全国股转公司或者
净资产 10%的担保； 公司章程规定的其他担保。

（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
第四十二条 公司召开股东大会的地 第四十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加 点为公司住所地或便于更多股东参加
的地点。 的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供通讯或其他方 式召开。公司还可提供通讯、网络或其式为股东参加股东大会提供便利。股 他方式为股东参加股东大会提供便东通过上述方式参加股东大会的，视 利。股东通过上述方式参加股东大会
为出席。 的，视为出席。

第五十三条 股东大会的通知包括以 第五十三条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日，股权登记日与会议日期之间的
（五）会务常设联系人姓名和电话号 间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚
码。 于公告的披露时间。股权登记日一旦
股东大会通知和补充通知中应当充 确定，不得变更；
分、完整披露所有提案的全部具体内 （五）会务常设联系人姓名和电话号
容。 码。

股东大会采用通讯或其他方式的，应 股东大会通知和补充通知中应当充当在股东大会通知中明确载明通讯或 分、完整披露所有提案的全部具体内其他方式的表决时间及表决程序。 容。

股东大会采用通讯、网络或其他方式
的，应当在股东大会通知中明确载明
通讯、网络或其他方式的表决时间及

……
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