公告日期：2020-06-01

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊爱武女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,146,435 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长熊爱武女士向与会人员汇报公司董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 40,146,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席张孝文先生向与会人员汇报公司监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 40,146,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

依据2019年度工作情况及公司年度经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司2019年年度报告》、《广州欧科信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。具体内容请参见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《广州欧科：2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《广州欧科：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,146,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和
财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数 40,146,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的增值，维护股东的合法权益，按照相关要求，进行公司 2020 年度财务预算情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数 40,146,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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