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发表于 2020-06-01 15:42:20 股吧网页版
广州欧科:公司章程 查看PDF原文

公告日期:2020-06-01

广州欧科信息技术股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董 事 会...... 21

第一节 董 事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监 事 会...... 30

第一节 监 事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通 知...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算...... 37
第十一章 修改章程 ...... 39

第十二章 附 则 ...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司
监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条
款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份
转让系统公司”)的其他有关规定,制订本章程。

第二条 广州欧科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》
和其他法律法规及规范性文件的规定,由广州市欧科地理信息技术服
务有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立,
经广州市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称:广州欧科信息技术股份有限公司

第四条 公司住所:广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区第
14 层 1401-D 单元

第五条 公司注册资本为人民币 4014.6435 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东
可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第十一条 公司依法披露定期报告和临时报告。
第十二条 公司实施投资者关系管理制度,具体内容和方式另行制定工作细则。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨:互爱尊重、诚信经营、追求卓越、贡献社会

第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:测绘服务;软件开发;信息系统集

成服务;数据处理和存储服务;计算机、软件及辅助设备零售。数字动漫制作;
动漫及衍生产品设计服务;多媒体设计服务;策划创意服务;游戏软件设计制作;
室内装饰设计服务;美术图案设计服务;模型设计服务;智能化安装工程服务;
档案管理服务;档案管理技术服务;土地评估;信息技术咨询服务;具有纪念性

建筑物保护的技术研究、技术咨询;具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨

询;文物古迹保……
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