公告日期：2020-06-01

广州欧科信息技术股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董 事 会...... 21

第一节 董 事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监 事 会...... 30

第一节 监 事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通 知...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算...... 37
第十一章 修改章程 ...... 39

第十二章 附 则 ...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司
监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条
款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份
转让系统公司”）的其他有关规定，制订本章程。

第二条 广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他法律法规及规范性文件的规定，由广州市欧科地理信息技术服
务有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，
经广州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：广州欧科信息技术股份有限公司

第四条 公司住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区第
14 层 1401-D 单元

第五条 公司注册资本为人民币 4014.6435 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第十一条 公司依法披露定期报告和临时报告。
第十二条 公司实施投资者关系管理制度，具体内容和方式另行制定工作细则。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：互爱尊重、诚信经营、追求卓越、贡献社会

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：测绘服务；软件开发；信息系统集

成服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备零售。数字动漫制作；
动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服务；策划创意服务；游戏软件设计制作；
室内装饰设计服务；美术图案设计服务；模型设计服务；智能化安装工程服务；
档案管理服务；档案管理技术服务；土地评估；信息技术咨询服务；具有纪念性

建筑物保护的技术研究、技术咨询；具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨

询；文物古迹保……
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