公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-017

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券
广州欧科信息技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方
式通知
5.会议主持人：董事长熊爱武女士
6.会议列席人员：财务总监张频女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-017

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依据 2020 年上半年工作情况及公司经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》，具体内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《广州欧科信息
技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
（二）经与会董事和记录人签字确认的《广州欧科信息技术股份有
限公司第二届董事会第十次会议记录》。

广州欧科信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。