公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-019

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券
广州欧科信息技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席张孝文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-019

依据 2020 年上半年工作情况及公司经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会应对公司《2020 年半年度报告》进行审核，并发表如下审核意见：

（1）《2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2020年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
（二）经与会监事和记录人签字确认的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议记录》。

广州欧科信息技术股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日

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