公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-017

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高成福先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,003,310 股，占公司有表决权股份总数的 54.4039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“第二类增值电信业务”。因变更经营范围，相应地需修订《公司章程》的部分条款。2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
深圳市多易得信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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