公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-026

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14
楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高成福先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,003,310 股，占公司有表决权股份总数的 54.4039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，拟聘请深圳市千诺会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求与深圳市千诺会计师事务所（普通合伙）协商确定相关审计费用，并签订业务约定书及其他相关业务合作协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更经营范围拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“营利性民办自学考试助学教育机构”。因变更经营范围，相应地需修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

公告编号：2023-026

该议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
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