公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-035

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票的形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-035

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837907 多易得 2023 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址拟修订<公司章程>》的议案

因公司现注册地址租赁到期，公司拟变更注册地址并修订公司章程。详见公
司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于注册地址拟修订<公司章程>》公告。修订后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）审议《关于关联交易》的议案

①公司就“杭州潮生活（hzcsh0571） 、杭州 solo（cscsh0768）”微信公
众号授权关联方杭州多易得信息技术有限公司代理运营。截止 2023 年 10 月 31
日，向关联方提供广告投放服务原预计金额 200.00 万元，累计已发生 142.77万元，新增预计发生额 50.00 万元；接受关联方公众号代理运营服务费原预计金
额 150.00 万元，累计已发生 103.03 万元，现需新增预计发生额度各 50.00 万元。
②公司拟将“ 成都潮生活” 微信账号授权关联方王娜女士为法定代表人的成都市蚊子妹文化传媒有限公司代理运营。具体以双方签订的代理协议为准。
③公司拟将“ 北京潮生活、北京 solo” 微信账号授权给关联方刘宁为法
定代表人的北京冰唐文化传媒有限公司代理运营。具体以双方签订的代理协议为准。
（三）审议《变更会计师事务所》的议案

因公司原聘任的深圳市千诺会计师事务所（普通合伙），预期可能无法按时完成公司的财务报表审计工作，经与原审计机构深圳市千诺会计师事务所（普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司 2023 年年度审计机构。经综合评估，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求与鹏盛会计

公告编号：2023-035

师事务所（特殊普通合伙）确定相关审计费用，并签订业务约定书及其他相关业务合作协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-032）。（四）审议《关于选举万火平先生为公司第三届董事会董事》的议案

公司原董事……
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