公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-038

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高成福先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,003,310 股，占公司有表决权股份总数的 54.4039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-038

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（1）审议通过《关于变更注册地址拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因公司现注册地址租赁到期，公司拟变更注册地址并修订公司章程。

变更前：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期1401、1402、1403

变更后：深圳市前海深港合作区怡海大道 1167 号海运中心主塔楼 505、506、
511 单元

详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址拟修订<公司章程>》公告。修订后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（2）审议通过《关于关联交易》的议案
1.议案内容：

① 公司就“杭州潮生活（hzcsh0571） 、杭州 solo（cscsh0768）”微信公
众号授权关联方杭州多易得信息技术有限公司代理运营。截止 2023 年 10 月 31
日累计已发生 142.77 万元，新增预计发生额 50.00 万元。接受关联方公众号代理运营服务费原预计金额150.00万元，截止2023年10月31日累计已发生103.03万元，现需新增预计发生额度 50.00 万元。

②公司拟将“ 成都潮生活” 微信账号授权关联方王娜女士为法定代表人的成都市蚊子妹文化传媒有限公司代理运营。具体以双方签订的代理协议为准。
③公司拟将“ 北京潮生活、北京 solo” 微信账号授权给关联方刘宁为
法定代表人的北京冰唐文化传媒有限公司代理运营。具体以双方签订的代理协议

公告编号：2023-038

为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号： 2023-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，不涉及关联股东，无需回避表决。
（3）审议通过《变更会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。