公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-027

证券代码：837912 证券简称：ST 龙席 主办券商：中金公司
杭州龙席网络科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长徐炜

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述部分议案需公司股东大会审议，提请于 2023 年 9 月 11 日召开 2023
年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-027

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州龙席网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州龙席网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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